国盾量子:《独立董事任职及议事制度》

科大国盾量子技术股份有限公司 独立董事任职及议事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《科大国盾量子技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本独立董事任职及议事制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责， 不受公司 主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。 第二章 独立董事的任职条件 （四）具有五年以上法律、 ...