国盾量子:《股东大会议事规则》

科大国盾量子技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的议事方式和决策程序，提高股东大会规范运作和科学决策水平，保证公司 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五） ...