国盾量子:国盾量子第三届董事会第三十三次会议决议公告

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-020 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议于 2024 年 3 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中包括委托出席董事 1 人，独立董事徐枞巍先生授权委托 独立董事李姚矿先生代为出席并行使表决权）。本次会议由董事长应勇先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及 《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...