国盾量子:第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-048 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应 勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了五项议案，具体如下： （一）审议通过《关于<国盾量子 2024 年第一季度报告>的议案》 （三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公 ...