国盾量子:第三届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-070 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十九次 会议于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇 先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规 定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 4 项议案，具体如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 同意提名应勇先生、陈超先生、张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起 ...