海光信息:海光信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2023-020 海光信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作。详情如下： 一、董事会换届情况 公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事对上述两项议案发表了 同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格审查，同意提名孟 宪棠先生、沙超群先生、徐文超女士、历军先生、苗立志先生、袁丁先生、杨湉 女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名黄简女士、胡劲为先生、 张瑞萍女士、徐艳梅女 ...