海光信息:海光信息技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2023-030 海光信息技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董 事；选举产生第二届监事会非职工代表监事，和公司于 2023 年 8 月 31 日召开职 工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。第二届董事 会和第二届监事会任期均自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计 算，任期三年。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议分别审议通过《关于选举第二届董 事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公 司召开第二届监事会第一次会议审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的 议案》。 现将公 ...