药康生物:药康生物2023年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年十月 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人 | | 的议案 7 | | | 议案二 | 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的 | | 议案 11 | | | 议案三 | 关于监事会换届暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选 | | 人的议案 14 | | 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的 规定，认真履行法定职责，维护股东 ...