证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-048 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配拟每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）不变，派发现金分红的总额由 44,815,170.18 元（含税）调整为 44,988,970.18 元（含税）。 本次调整原因：自公司 2024 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露 日，公司因实施员工持股计划非交易过户导致公司回购专户股份数量发生变动， 致使可参与本次权益分派的股份数量发生变动。公司拟维持每股分配金额不变， 以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数， 相应调整现金分配总额。 一、调整前利润分配方案内容 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十次会议，并于 2025 年 5 月 28 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-047 日，本员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为 1,580,000 股，占公司目前总股 本的比例为 0.39%。 根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司 公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月且满足本员工持股计划约 定的解锁条件后，一次性解锁。 公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划 首次授予部分非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并 于 2025 年 4 月 21 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于< 江苏集萃药康生物科技股份有限 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-046 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 三方监管协议的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏 集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕542 号），江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行价格为人民币 费以及其他发行费用共计 10,039.79 万元（不含增值税金额）后，募集资金净 额为 102,610.21 万元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并于 2022 年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110C000202 号 验资报告。 公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）、募集资金专户监管银行签订了募集 资金监管 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-046 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金 三方监管协议的公告 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议，于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项 目的议案》，同意公司将募集资金用于新增的"AI 驱动类器官、动物疾病模型 多模态临床前药物研究平台项目"，该募投项目的投资金额为 20,000.00 万元。 具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点、 调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的公告》（公告编号：2025-013）。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规，公司于近日开立了募集资金专户，并分别与保荐人及新增存 放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 "三方 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价 方式回购公司股份，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金 总额不低于人民币 2,200 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 价格不超过人民币 18 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏集萃药康生 物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》及《江 苏集萃药康生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书》。 二、回购股份的进展情况 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-045 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-044 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书兼财务总监王逸鸥先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次 会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》 及《股东大会议事规则》的规定。 ■ 审议结果：通过 表决情况： ■ ...

普通股 214,904,149 99.8955 214,705 0.0998 10,000 0.0047 审议结果：通过 表决情况： 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-044 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 38 普通股股东所持有表决权数量 215,128,854 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.8039 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投 票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-044 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 215,128,854 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 215,128,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.8039 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.8039 | （四） 表决方式是否符 ...

法律意见书 江苏集萃药康生物科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。 2025年4月24日,公司召开了第二届董 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-036 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）于 议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于 <江苏集萃药> 康生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于 <江苏集萃药康生物科技股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划实施="年限制性股票 激励计划实施" ...