药康生物:第二届董事会第三次会议决议公告

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-069 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 已于 2023 年 12 月 20 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主 持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份 将全部 ...