药康生物:2023年度审计委员会履职情况报告

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，江苏集萃药康生物科技股份有限公司董 事会审计委员会2023年度（以下简称"报告期"）勤勉尽责，认真履行了审计监 督职责，现就2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由杜鹃、肖斌卿、李钟玉组成，其中具有专业 资格的独立董事杜鹃为审计委员会主任委员，独立董事肖斌卿、李钟玉为审计委 员会委员。 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下： 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举杜鹃、肖斌卿、余波为第 二届董事会审计委员会委员，其中具有专业资格的独立董事杜鹃为审计委员会主 任委员，独立董事肖斌卿、余波为审计委员会委员。 全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会会 ...