药康生物:关于新增及修订公司部分治理制度的公告

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事宜公告如下： 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件要求以及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》相关规定，并结 合公司的实际情况，对相关治理制度进行了梳理完善，相关治理制度具体新增及 修订的相关情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 3 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 董事、监事、高级管理人员及相关 | 修订 | 是 | | | 人员持股变动管理制度 | | | | 5 | 独立董事专门会议工 ...