纳芯微:独立董事专门会议工作制度

苏州纳芯微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进苏州纳芯微电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政 法规、部门规章以及《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第七条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司每年至少召 开1次独立董事专门会议 ...