金达莱:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-022 江西金达莱环保股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第 四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江西金 达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举 第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中独立 董事 2 名。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审 查，全体委员一致同意将董事候选人提交公司董事会审议，并发表了 ...