2025年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 江西金达莱环保股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 江西金达莱环保股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 | | | | 2025年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | | 2025年第三次临时股东会会议议程 3 | | 议案一 关于部分募集资金投资项目变更的议案 5 | 江西金达莱环保股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 江西金达莱环保股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》《江西金达莱环保股份有限公司股东 会议事规则》的相关规定，特制定2025年第三次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-032 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月31日发 布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月27日上午9:00-10:00举行 2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年11月27日（星期四）9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心 ...

Core Viewpoint - The company is adopting a cautious operational strategy in response to changes in the macroeconomic environment, focusing on stringent project selection and risk management to ensure cash flow safety and enhance market competitiveness [1] Group 1 - The company is experiencing impacts from changes in the macroeconomic environment [1] - The company is implementing stricter project selection criteria and enhancing accounts receivable management [1] - The company aims to control risks and safeguard cash flow [1] Group 2 - The company is actively monitoring the development of strategic emerging industries with growth potential [1] - The company seeks new growth opportunities and plans to participate in them as appropriate [1]

Group 1 - The company is involved in a lawsuit regarding a construction contract dispute, with a court ruling requiring it to pay 15.30456 million yuan to the plaintiff [3][4] - The company has appealed the initial ruling, but the appeal was rejected, and the original judgment was upheld [4][7] - The financial impact of the lawsuit is expected to affect the company's profits, with the final effect to be confirmed through annual audits [2][6] Group 2 - The company plans to utilize up to 630 million yuan of temporarily idle raised funds for cash management, focusing on high-security and liquid products [10][11] - The cash management strategy aims to enhance the efficiency of fund usage while ensuring that it does not affect the progress of fundraising projects or the company's normal operations [11][18] - The company has established risk control measures to manage potential investment risks associated with cash management [16][17] Group 3 - The company has announced a delay in the completion of its R&D center project from November 2025 to November 2027 due to various factors, including government approval delays [24][37] - The company intends to terminate the operation center project, reallocating the remaining funds to new projects in the future [24][39] - The company emphasizes the importance of continuous R&D to maintain its competitive edge in the environmental protection industry [30][34] Group 4 - The company will hold its third extraordinary general meeting on December 2, 2025, to discuss the proposed changes to fundraising projects [42][43] - The meeting will allow shareholders to vote on the proposed changes, which have already been approved by the board of directors [41][46] - The company is committed to ensuring transparency and compliance with regulations during the meeting process [19][40]

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-028 江西金达莱环保股份有限公司 是否会对上市公司损益产生负面影响：如按照本次判决执行，预计将对 公司损益产生一定影响，最终实际影响以年度审计确认的结果为准；为维护公司 和股东权益，公司保留申请再审的权利。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、诉讼基本情况 2024 年 9 月，江西金达莱环保股份有限公司（简称"公司"）收到河南省 南乐县人民法院（以下简称"法院"）关于南乐县城污水处理有限公司就建设工 程施工合同纠纷起诉的《民事起诉状》等相关材料。2025 年 5 月，公司收到法 院的民事判决书（案号：（2024）豫 0923 民初 3354 号），并披露了一审判决内 容：被告江西金达莱环保股份有限公司于本判决生效后三十日内赔偿原告南乐县 城污水处理有限公司共计 1,530.456 万元。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 13 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-033）、2025 年 5 月 31 日 披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2025-011）。 二、诉讼进展情况 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-029 江西金达莱环保股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于 质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 投资金额：不超过人民币 6.3 亿元（含本数） 已履行的审议程序：公司于 2025 年 11 月 12 日召开第五届董事会第 十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，保荐机构申港证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。 特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性好的产品，投资风险可 控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势和金融市场的变 化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统 性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响 公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集 ...

江西金达莱环保股份有限公司 关于募集资金投资项目延期和变更的公告 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 延期募集资金投资项目：江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设 项目达到预定可使用状态的时间由 2025 年 11 月延期至 2027 年 11 月。 一、延期和变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565 号），江西金达莱环保股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,900.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 25.84 元，共 计募集资金 178,296.00 万元。扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、 信息披露费用等发行费用合计人民币 9,963.89 万元（不含税）后，公司本次募 集资金净额为 168,332.11 万元 ...

申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 募集资金投资项目延期和变更的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西金达莱环保股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规要求，对公司募集资金投资项目 延期和变更事项进行了核查，具体情况如下： 一、延期和变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565 号），江西金达莱环保股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,900.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 25.84 元，共计 募集资金 178,296.00 万元。扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、 信息披露费用等发行费用合计人民币 9,963.89 万元（不含税）后，公司本次募 集资金净额为 168,332.11 万元。上述募集资金已 ...

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响 公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理，增加资金收益、保持资金流动性，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币6.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西金达莱环保股份有限 公司（以下简称"公司"）持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2565 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,9 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-031 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 2 日 至2025 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 / 6 股东会召开日期：2025年12月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投 ...