华锐精密:第二届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度 的公告》（公告编号-2023-044）。 二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 22 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生 ...