华锐精密:第二届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的 《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和 经营成果等事项；2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露 ...