华锐精密:关于补选第二届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事及董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事潘红波先生因 在境内上市公司任职独立董事超过三家，申请辞去公司第二届董事会独立董事、 第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2023-069）。 二、补选第二届董事会独立董事情况 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会 第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会 ...