华锐精密:2024年第一次临时股东大会决议公告

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议情况，公司全体高级管理人员列席了 本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 ...