华锐精密:第二届董事会第三十三次会议决议公告

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三 次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有 效。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 鉴于公司注册资本的变更，同时结合公司实际情况，根 ...