航天宏图:关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》， 上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情 况，拟对《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中 的部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | -- ...