航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料（更新版） 2025 年 12 月 1 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验 证后领取会议资料，方可出席会议。 | 2025 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | --- | --- | | 2025 | 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于修订<公司章程>及附件的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》 8 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2025年第五次临时股东大会 航天宏图信息技术股份有限公司 关于2025年第五次临时股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688066 | 航天宏图 | 2025/12/1 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 3 | 《关于聘任 | 年年度会计师事务所的议案》 2025 | 2、 取消议案原因 鉴于近期公开信息，经综合考量公司业务发展与审计需求，董事会同意取消 原定提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议的《关于聘任 2025 年年度 ...

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2025 年 12 月 2 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 2 日以邮件方式送达。经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的 要求。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持， 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股 份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关 ...

计算机行业 行业研究 | 动态跟踪 太空算力未来可期，关注核心收益环节 核心观点 投资建议与投资标的 我们认为 AI 算力以及卫星信息基础设施相关标的都有望受益太空算力的发展： AI 算力：海光信息(688041，买入)、寒武纪-U(688256，未评级)； 卫星基础设施：中科星图(688568，未评级)、佳缘科技(301117，未评级)、航天宏图 (688066，增持)、盛邦安全(688651，未评级)。 风险提示 研发进展不及预期； 商业化进展不及预期。 国家/地区 中国 行业 计算机行业 报告发布日期 2025 年 12 月 02 日 看好（维持） | 陈超 | 执业证书编号：S0860521050002 | | --- | --- | | | chenchao3@orientsec.com.cn | | | 021-63326320 | | 浦俊懿 | 执业证书编号：S0860514050004 | | | pujunyi@orientsec.com.cn | | | 021-63326320 | | 宋鑫宇 | 执业证书编号：S0860524090002 | | | songxinyu@orient ...

消息面上，据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展。 编辑 ｜ 钉钉 | 代码 | 名称 | 涨幅%√ | 现价 | | --- | --- | --- | --- | | 300053 | 航宇微 | +20.01% | 18.23 | | 920564 | 天润科技 | +19.19% | 28.82 | | 300102 | 乾照光电 | +13.32% | 21.61 | | 300123 | 亚光科技 | +12.82% | 8.45 | | 688066 | 航天宏图 | +12.31% | 30.75 | | 002413 | 雷科防务 | +10.05% | 8.43 | | 002651 | 利君股份 | +10.02% | 11.86 | | 002625 | 光启技术 | +10.01% | 49.68 | | 002792 | 通宇通讯 | +10.01% | 26.16 | | 000547 | 航天发展 | +9.99% | 14.86 | | 002565 | 顺灏股份 | +9.96% | 8.83 | | 002519 | 银河电子 | +9.92% ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 1 | 2025 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | --- | | 年第五次临时股东大会会议议案 7 2025 | | 议案一：《关于修订<公司章程>及附件的议案》 7 | | 议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》 8 | | 议案三：《关于聘任 年年度会计师事务所的议案》 9 2025 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》和航天宏图信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2025 年第 五 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 关于"宏图转债"预计触发转股价格向下修正的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 1 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 34.80 元/股），存在触发《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向 下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股价格向 下修正条件的相关情况公告如下： | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | ...

Core Viewpoint - The commercial aerospace sector experienced significant gains on December 1, with multiple stocks reaching their daily limit up, indicating strong investor interest and market momentum [1]. Group 1: Stock Performance - Hangyu Micro (航宇微) saw a rise of 20.01%, reaching a price of 18.23 [2]. - Tianrun Technology (天润科技) increased by 19.19%, with a current price of 28.82 [2]. - Qianzhao Optoelectronics (乾照光电) rose by 13.32%, hitting a new high at 21.61 [2]. - Other notable performers included Yaguang Technology (亚光科技) at +12.82% (8.45), Aerospace Hongtu (航天宏图) at +12.31% (30.75), and Aerospace Development (航天发展) at +9.99% (14.86) [2]. Group 2: Industry Developments - The National Space Administration has recently established a Commercial Aerospace Department, indicating a strategic move to enhance and expand commercial space activities [3].

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开平台：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 12 月 4 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@piesat.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www. ...

通用航空ETF基金（159230）跟踪国证通用航空产业指数，以低空经济为核心，覆盖航材及基础设 施、飞行器制造、运营服务及场景应用等行业，助力投资人把握低空经济行情，低空经济含量 86.06%。 航空航天ETF（159227）紧密跟踪国证航天指数，申万一级军工行业占比高达98.2%，堪称全市 场"军工纯度"最高的指数，覆盖航空装备、航天装备、卫星导航、新材料等关键产业链环节，成分股精 选军工领域头部企业，涵盖大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域，商业航天概念权重占比高达 54%。 11月28日，A股三大指数盘整后全线翻红，盘面上，能源金属、军工电子、商业航天板块表现强 势。截至10:20，通用航空ETF基金（159230）涨1.11%，持仓股航天宏图涨6.98%，天银机电、中科星 图、广联航空、华力创通等股纷纷异动走强，航空航天ETF（159227）涨0.45%。 消息面上，2025亚洲通用航空展于珠海国际航展中心开幕，多项低空经济应用新品首次亮相。此次 展会同步启动第十四届中国创新创业大赛低空经济领域专业赛，旨在推动通用航空与低空经济全产业链 融合发展。本届展会搭建起通航产业和低空经济"新势力"的展示舞 ...