证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-079 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于2025年11月21日在北京 市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公 司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》 监事会认为：根据公司董事会审计委员会对年报审计机构的总体评价及选聘中标结果，公司聘请中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2025年年度会计师事务 所的公告》。 特此 ...

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，航天宏图（SH 688066，收盘价：22.89元）11月21日晚间发布公告称，公司第四届第十三 次董事会会议于2025年11月21日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于修订公司部分管理制度的议案》等文件。 2024年1至12月份，航天宏图的营业收入构成为：卫星应用占比100.0%。 截至发稿，航天宏图市值为60亿元。 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员买卖公司股份应当遵守《公司法》、《证券 法》、中国证监会和上海证券交易所关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的相关规 定及公司章程，不得进行违法违规交易。 公司董事和高级管理人员减持股份对持股比例、持股期限、减持方式、减持价 格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 1 第二章 信息申报与披露 第一条 为加强对航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上海证券交易所科创板股票 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 章 程 1 | | | | | | 航天宏图信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规的规定， 制定本章程。 第二条 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，由北京航天宏图信息技术有限责任公司 整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为：91110108671708384H。 第三条 公司于 2019 年 7 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）证监许可[2019]1220 号文注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,150 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：航天宏图信息技术股份有限公司 法定代表人辞 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等法规、制度规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

1 （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 公司对外投资活动应当遵守以下原则： （一）必须符合国家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须与公司规模相适应，不能影响公司主营业务发展； 航天宏图信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资产 等进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）独资或与 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事 会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，其中，独 立董事 3 人，职工代表担任的董事 1 人。 第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门 委员会对董事会负责。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及《航天宏图信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 对外担保管理制度 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人债务提供的担 保。担保形式包括保证、抵押、质押等形式。公司为子公司提供的担保视为对外担 保。 第四条 公司对公司及子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，子公司 不得对外提供担保，也不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制风险。公司董事、高级管理人员应审慎对待和严 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露质量，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理 办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、上海证券交易所《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》等法律、法规、规 范性文件以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 的主体。 本制度所称" ...

航天宏图信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理制度，做好 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股 公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《中华人民共和国证券法》第五十二条规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （ ...