毕得医药:2023年第三次临时股东大会会议资料

上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 4 2023 | | 议案一：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二：关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案 8 | | 议案三：关于调整独立董事薪酬的议案 16 | | 议案四：关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的议案 17 | | 议案五：关于修改公司部分内部制度的议案 21 | | 附件一：上海毕得医药科技股份有限公司股东大会议事规则 22 | | 附件二：上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度 39 | | 附件三：上海毕得医药科技股份有限公司关联交易管理制度 50 | | 附件四：上海毕得医药科技股份有限公司对外投资管理制度 60 | | 附件五：上海毕得医药科技股份有限公司融资与对外担保管理办法 66 | | 附件六：上海毕得医药科技股份有限公司募集资 ...