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毕得医药:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2023-059 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 28 日送达全体董事。本 次会议由公司董事长戴岚女士召集并主持,会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名,本次会议的召集、召开方式符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有 限公司章程》的规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,形成的会议决议如下: 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》 董事会同意公司使用超募资金及自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股(A 股)股份,并在未来适宜时机将前述回购股份用于 ...