毕得医药:第二届董事会第七次会议决议公告
1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2024-012 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日送达全体董事。本次 会议由董事长戴岚女士召集并主持,会议应出席董事 7 名,实际 出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公 司章程》的规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,形成的会议决议如下: 报告期内,公司董事会全体董事根据其被赋予的职责,严格 执行股东大会决议通过的各项事项,积极推进董事会决议的实施, 不断规范并优化公司治理,为董事会的重大决策提供科学的专业 意见 ...