京源环保:第四届董事会第五次会议决议公告

江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 4 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份 将在未来适宜时机全部用于员 ...