晶晨股份:晶晨股份第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-059 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开，公司以邮件方式向全 体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限 公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合《中华人民共和国证券法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容 与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，报告内 ...