晶晨股份:晶晨股份关于变更注册资本及注册地址、修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告

修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关 规定，对《公司章程》及公司部分内部制度中的相关条款进行修订。公司于2024 年4月11日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本及注册地址、修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分内部制度 的议案》；于2024年4月11日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 修订<监事会议事规则>的议案》；现将有关情况公告如下。 一、关于变更注册资本的情况 2023年2月15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2019 年限制性股票激励计 ...