金山办公:金山办公第三届董事会第十五次会议决议公告

本次回购股份方案提交股东大会审议情况根据《公司章程》第二十四条规定 授权，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施， 无需提交公司股东大会审议。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-002 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 31 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关 法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 ...