证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-009 北京金山办公软件股份有限公司 关于修改公司章程及办理市场主体变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 原《公司章程》相关条款 修改后《公司章程》相关条款 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 46,317.9293 | 万元。 | | 46,337.2121 万元。 | | | 第十九条 | 公司的股份总数为 | 46,317.9293 | 第十九条 公司的股份总数为 | 46,337.2121 | | 万股，均为人民币普通股。 | | | 万股，均为人民币普通股。 | | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终 核准的内容为准。 本次变更《公司章程》尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》全 文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 北京金山办公软件股份有限公司 ...

关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-008 北京金山办公软件股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预 计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 47,867 万元人民币。其中收入 项为 4,037 万元，支出项为 43,830 万元。关联董事雷军、求伯君、邹涛、章庆元 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规 的规定。 上述关联交 ...

重要内容提示: 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-003 北京金山办公软件股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 本次裁定驳回申请人再审申请，不影响公司已生效的二审胜诉判决的法律效 力，该裁定结果不会对公司的本期及期后利润产生影响。公司积极维护公司及全 体股东的合法权益，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）与子公司北京数科网 维技术有限责任公司（以下简称"数科网维"）于近日收到最高人民法院（2025） 最高法民申 166 号《民事裁定书》。现将具体情况公告如下： 一、本案诉讼的基本情况 北京冠群信息技术股份有限公司（以下简称"冠群公司"）因与北京金山办 公软件股份有限公司、北京数科网维技术有限责任公司的侵害计算机软件著作权 纠纷向北京知识产权法院提起诉讼。北京知识产权法院于 2024 年 6 月作出一审 判决， ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-005 北京金山办公软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘财务和内部控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可[2011]0056 号） 关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元， 证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年 ...

北京金山办公软件股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"或"金山办公"）践行 以投资者为本的理念，以高质量发展和增厚股东回报为行动路径，结合公司战略 规划、生产经营等公司情况，公司于 2025 年 4 月 1 日发布了《2025 年度 "提 质增效重回报"行动方案》，公司切实履行 2025 年度行动方案有关内容，积极 开展和落实相关工作。 2026 年，公司为能更好地延续上述方面取得的良好成绩，特制定《2026 年 度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），对 2025 年方案 执行情况进行总结，并制定能进一步提高公司经营质量，增强投资者回报，提升 投资者获得感，树立良好资本市场形象的相关举措。 一、聚焦主业稳健经营，以高质量发展铸就价值投资基础 2025 年，公司实现营业收入 592,874.47 万元，同比增长 15.78%；实现归属 于母公司所有者的净利润 183,646.87 万元，同比增长 11.63%；实现归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益的净利润 180,252.02 万元，同比增长 15.82%；经 营活动产生的现 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2026-006 3、投资品种 北京金山办公软件股份有限公司 关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金 购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公 司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人民币 850,000 万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，其中有不超过人民币 400,000 万元购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型结构性存款。 有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会时止，在 上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金 额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权总经理 签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活 ...

2025 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对信永中和的资质及审计情况进行了充分了解和沟 通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北京金山办公软件股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公 司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 关业务审计资格，2024 年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立 审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性， 同意公司 2025 年度拟继续聘请信永中和为公司财务审计与内部控制审计机构。 过半数委员同意将该议案报董事会审议表决并提交股东大会审议。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度财务审计 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 2025 年度可持续发展报告摘要 1 / 7 北京金山办公软件股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 2025 年度可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司第四届董事会第六次会议审议通过。 2 / 7 2025 年度可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 688111 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 金山办公 | | | | | | 公司名称 | 北京金山办公软件股份有限公司 | | | | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | | | | 时间范围 | 年 年 月 日 2025 1 1 12 | 月 | 日至 | 2025 | 31 | | 编制依据 | 报告遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

目录 01 02 03 董事会管治 商业道德 12 13 董事长致辞 关于金山办公 | 董事长致辞 | | 04 可持续发展管理 | | 06 低碳运营·绿色发展 | 08 | 数智普惠·责任同行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于金山办公 | | 可持续发展治理架构 | 19 应对气候变化 | 61 | | 社会贡献 | 105 | | | | 可持续发展理念 | 20 坚持绿色运营 | 68 | | 乡村振兴 | 110 | | 公司治理 | | 利益相关方沟通 | 21 | 环境领域关键绩效 77 | | | | | | | 议题重要性评估 | 23 | | | | | | 董事会管治 | 12 | 可持续发展尽职调查 | 25 | | | | | | 商业道德 | 13 | 供应链安全 | 26 | | | | | | | | 05 数智办公·体验焕新 | 07 | 员工为本·价值成就 | | 关于本报告 | 111 | | | | | 产品和服务安全与质量 28 保障员工权益 | 82 | 附录 | | 112 | | ...

北京金山办公软件股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，因公司第三届董事会任期届满，公司开展了董事会换届工作。公 司第三届董事会审计委员会由邹涛先生、刘伟先生、马一德先生、方爱之女士、 王宇骅先生组成，第四届董事会审计委员会成员由邹涛先生、葛珂先生、马一德 先生、方爱之女士、王宇骅先生组成，以上成员均具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和经验，均不在公司担任高级管理人员，其中马一德先生、方爱之女 士、王宇骅先生为独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 3/5，召集人由 会计专业人士王宇骅先生担任，审计委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》 等相关文件的规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件的规定，以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简 称"《董事会审计委员会工作细则》"）的有关规定，北京金 ...