金山办公:金山办公独立董事议事规则（2024年3月修订）

北京金山办公软件股份有限公司 独立董事议事规则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年在公司的现场工 作时间不少于 15 日。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于 1/3，其中至少有 1 名会 计专业人士。 北京金山办公软件股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进北京金山办公软件股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 ...