金山办公:金山办公2023年度审计委员会履职情况报告

1、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 范性文件的规定，以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《董事会审计委员会议事细则》的有关规定，北京金山办公 软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2023 年度审计委员会 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员由邹涛先生、刘伟先生、马一 德先生、方爱之女士、王宇骅先生组成，以上成员均具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验，均不在公司担任高级管理人员，其中马一德先生、方爱之 女士、王宇骅先生为独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的五分之三，召 集人由会计专业人士王宇骅先生担任，审计委员会成员符合相关法 ...