中钢洛耐:中钢洛耐关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-062 中钢洛耐科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会 非职工代表监事。非职工代表监事与公司职代会联席会议选举产生的职工代表 监事共同组成第二届监事会。 2023 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于组建公司第二届董事会专门委员 会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘 书、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》；召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二 届监事会主席的议案》；选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会 主席，并聘任高级 ...