安达智能:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-016 广东安达智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名。经公司第一届董事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提 名第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对本次董事会换届选举 事 ...