证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-030 广东安达智能装备股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股 票第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 第二类限制性股票预留授予部分拟归属人数及数量：13人、212,320股 ? 归属股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）预留授予第二类限制性股票第一个归 属期规定的归属条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会授权，公司于2025年8月 案》。现将有关事项说明如下： （一）本次激励计划方案及履行的程序 （1）激励方式：第二类限制性股票 （2）标的股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票 （3）授予数量：本次激励计划向激励对象预留授予第二类限制性股票53.48万股， 占目前公司股本总额（81,914,036股）的比例为0 ...

制性股票第一个归属期归属名单的核查意见 广东安达智能装备股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第二类限 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称" 《管理办法》"）、 《上 海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《广东安达智能装备股份有限公司章程》、《广东安达智能装备股份有限公司 《激励计划（草案）》"） 等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如 下： 公司本次激励计划预留授予第二类限制性股票的激励对象共计 13 名，全部 激励对象均符合《公司法》 《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格。 符合《管理办法》、 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划（草案）》规定 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-027 广东安达智能装备股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投 票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半 年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-032 广东安达智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公 ...

第一节 重要提示 规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风 险因素"部分的内容，请投资者注意投资风险。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 无 广东安达智能装备股份有限公司2025 年半年度报告摘要 广东安达智能装备股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：688125 公司简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 上述股东关联关系或一致行动的 刘飞、何玉姣系夫妻关系，两人是公司实际控制人，共同 说明 控制东莞市盛晟实业投资有限公司，东莞市盛晟实业投资有限 公司系公司的控股股东；东莞市易指通实业投资合伙企业（有 限合伙）系公司的员工持股平台，刘飞担任执行事务合伙人。 中金安达智能 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管 理计划是公司员工参与战略配售的平台。 除此之外，公司未知其他前十名股东间是否存在关联关系 或一致行动关系。 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 公司股票简况 公司股票简况 | 股票种类 | ...

第一章 总则 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司经营管理水平。 公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东安达智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经 理、副总经理、财务总监和董事会秘书及公司董事会认定的其它管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理事项应遵循以下原则： （一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则； （二）按劳分配与责、权、利相结合的原则； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 （四）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案；公司股东会负 责审议董事的薪酬方案。 第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，并负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第六条 公司财务中心、人力资源部 ...

广东安达智能装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 广东安达智能装备股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险，根 据《中华人民共和国审计法》 、《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准 则》以及公司有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会及其审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内 部控制制度的建立和实施等情况进行检查和监督。审计部对董事会负责，向审计 委员会报告工作。内部审计机构在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督 指导。内部审计机构发 ...

广东安达智能装备股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第三条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份及其衍生品种（包括可转换债券、股权激励计划所发 行的股票期权及股票增值权）等。董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其 所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。董事、高级管理人员 拥有多个证券账户的，应当按规定合并为一个账户。公司董事、高级管理人员不 得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员应对本人及其配偶、父母、子女股票账户 负责，加强股票账户管理，严禁将所持股票账户交由他人操作或使用。 第五条 公司董事、高级管理人员要严格职业操守，在买卖本公司股份及其 衍生品种前，应知悉《公司法》 、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，对未经公开披露的本公司经营、财务或者对公司证券市场价 格有重大影响的尚未公开信息，严格承担保密义务，不得利用公司内幕信息炒作 或参与炒作公司股票，从中谋取不正当的利益，不得进行违法违规交易。 公司董事、高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组 ...

第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他相关 业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上交所其他相关业务规则中 规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接 受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 广东安达智能装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人 的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东 安达智能装备股份有限公司信息披露管理制度》及其他有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法 ...

广东安达智能装备股份有限公司 累积投票制度 广东安达智能装备股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的投票制度，即每 位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积 数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配 给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人， 得票多者当选。 第三条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）的选举。职工代表董事由 公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第四条 公司在选举董事时，应 ...