证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-018 广东安达智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼 董事会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,877,934 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,877,934 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 77.1169 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 77.1169 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本 次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前 已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号 二〇二五年五月 1/26 | 议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》 26 | | --- | 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章 程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-017 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了真实、准确地反映公 司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相 关资产计提相应的减值准备。经测算，公司2024年度计提各项减值损失合计为2,717.25万元，具体如下 表所示： 单位：万元 注1：正号表示冲回，负号表示计提损失。 注2：上述计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，包含2024年前三季度已计 提的减值准备。2024年前三季度减值准备情况详见公司分别于2024年8月29日、2024年10月26日披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度计提信用及资产减值准备的公告》（公 告编号：2024-038）、《关于2024年第三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024- 051）。 1、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测 试，本期计提信用减值损失金额共计 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-017 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备 的公告（修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观公允地反映公司 2024 年度、2025 年第一季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资 产计提资产减值准备。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经 营成果，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 经测算，公司 2024 年度计提各项减值损失合计为 2 ...

经核查公司三位独立董事的任职经历以及其独立性自查报告，上述人员除在 公司担任独立董事及董事会各相关专门委员会委员外，未在公司任职以及在公司 主要股东单位任职；上述人员与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业 务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，有效履行了独 立董事职责。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事刘奕华先生、彭建华先生、赵明昕先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东安达智能装备股份有限公司 广东安达智能装备股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-008 广东安达智能装备股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场的系统性风险，防范汇率大幅度波动对公 司经营业绩造成不利影响，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，该外汇衍生品交易业务以套期保值为目 的，与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财 务稳健性。 交易品种：外汇汇率，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，即美元。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、利率互换、货币掉期及其他较低风险的外汇衍生品业务。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应办理外汇套 期保值业务经营资质的银行等金融机构。 交易金额：预计交易额度不超过 3,000 万美元（指预计任一交易日持有的 最高合约价值），资金来源为 ...

广东安达智能装备股份有限公司全体股东： 公司代码：688125 公司简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 ...

三、公司董事会审计委员会主要工作及履职情况 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《广东安 达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，广东安达智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规 范运作和健康发展，现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由彭建华先生、赵明昕先生和刘勇先生三名成 员组成，其中彭建华先生、赵明昕先生为独立董事，审计委员会召集人由具有会 计专业资格的彭建华先生担任。公司董事会审计委员会符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求。报告期内，审计委员会委员在监督外部 审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了 专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、公司董事会审计委员会会议召 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-013 广东安达智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）。 注：天健 2024 年业务收入尚未审计结束，故仍然按照天健提供的 2023 年业务数据进行 披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2024 年 12 月 31 日实际情况。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 号 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年度末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年度末执业人员数量 | 注册会计师人数 ...