中国电研:中国电研关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-030 中国电器科学研究院股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《中国电器科学研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过《关 于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东提名， 并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意秦汉军先生、陈立新先生、朱 峰先生、李良寿先生、徐志武先生、汪冰先生 6 人为公司第二届董事会非独立董 事候选人。上述非独立董事候选人简历详见 ...