中国电研:中国电研2023年第一次临时股东大会会议资料

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | | 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | | 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于增加日常关联交易预计额度的议案 6 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 12 | | 议案三 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 37 | | 议案四 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 54 | | 议案五 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 66 | | 议案六 | 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 72 | | 议案七 | 关于选举第二届董事会独立董事的议案 75 | | 议案八 | 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 ...