中国电研:中国电研第二届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 12 日下午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以口头方式向全体监事发出， 全体监事均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议应到监事三人，实到监事三 人，公司财务总监、董事会秘书列席会议，全体监事共同推举王惠芳女士主持本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-037 中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，一致通过以下议案： 公司监事会同意选举王惠芳女士为公司第二届监事会主席，任期三年。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研 关于选举董事长、董事会专门委 ...