皓元医药:上海皓元医药股份有限公司关于修改《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2023-104 上海皓元医药股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 《关于修订<上海皓元医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修 订<上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<上海皓元 医药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<上海皓元医药股份 有限公司独立董事年报工作制度>的议案》《关于修订<上海皓元医药股份有限 公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<上海皓元医药股份有限 公司董事会提名委员会实施细则>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为了进一步完善公司的治理机制，加强内部控制建设，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法 ...