皓元医药:上海皓元医药股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-013 上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开了第 三届董事会第三十四次会议。本次会议的通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达及 电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《公司法》《证券法》 ...