皓元医药:上海皓元医药股份有限公司关于修改《公司章程》及制定内部制度的公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-029 上海皓元医药股份有限公司 关于修改《公司章程》及制定内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据中国证监会于 2023 年 12 月 15 日颁布的《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》，公司拟对《上海皓元医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中的相应条款进行修改，具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司制定利润分配政 | 第一百五十五条 公司制定利润分配政 | | 策时，应当履行公司章程规定的决策程 | 策时，应当履行公司章程规定的决策程 | | 序。董事会应当就股东回 ...