芳源股份:芳源股份董事会秘书工作细则（2023年12月修订）

广东芳源新材料集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法 律、行政法规和规范性文件的规定和《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书办公室作为董事会办事机构，处理董事会日常事务，由董事会秘 书负责。 第三条 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高 级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 ...