芳源股份:芳源股份关于修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于修订公司 部分规范运作制度的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关 于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...