芳源股份:芳源股份关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届 董事会审计委员会委员进行调整，将委员由担任公司董事兼副总裁的吴芳女士变 更为董事袁宇安先生，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 调整前后的审计委员会成员情况如下： | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 调整前：杨德明（召集人）、尹荔松、吴芳 调整 ...