芳源股份:芳源股份关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司独立董事辞职的情况 广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 附件： 二、关于补选公司独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运作，公司于2023年12月25日召开第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经 公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名 白书立先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议 案提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，白书立先生 将同时接任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期 自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日 ...