威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-044 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司董事会认为：本次调整募投项目达到预定可使用状态的时间，是公司根 据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项 目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资 总额的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期 不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现 ...