证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-016 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对本议案需回避表决。 针对《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事已发表如下意 见：在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事专门会议提交有关资料，该议案 已经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意后，提交董事会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额及类别 日常关联交易预计金额和类别 1 2026年度日常关联交易的预计事项尚需提交山东威高骨科材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"威高骨科"）股东会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交 易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、 公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司 及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德 勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师有 1,161 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。2024 年度上市公司审计客户共 61 家，审计业务收入 33.52 亿元，涉及主要 行业：制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、金 融业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 24 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第三届董事会第十六次会 议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》， 同意聘任德勤华永会计师事务所为公司 2025 年外部审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： 根据 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-017 山东威高骨科材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区方亭路 499 号威高云行智创园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日 至2026 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年5月28日 本次股 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-018 山东威高骨科材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2026 年 3 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 2025 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯 彻执行股东 ...

Deloitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00237 号 (第1页,共2页) 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"威高骨科")2025年 12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威高骨科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 World Class 智启非凡 我们认为,威高骨科于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 ...

山东域直骨科材料股份有限公司 财务报表及审计报告 三 二零三年号尺寸三尺三 10000000313 山东威高骨科材料股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 10 | | 合并及母公司利润表 | 11 - 12 | | 合并及母公司现金流量表 | 13 - 14 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 15 - 18 | | 财务报表附注 | 19 -112 | | 补充资料 | 113 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(26)第 P03849 号 (第1页,共6页) 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"威高骨科")的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司增加募集资金投资项 三、本次募集资金投资项目新增实施主体的情况 为优化资源配置、提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规 则》等法律法规和规章制度的规定，公司新增山东威高新生医疗器械有限公司（以 下简称"新生医疗"）为"研发中心建设项目"的实施主体。 目实施主体及开立募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规 定，对威高骨科增加募集资金投资项目实施主体及开立募集资金专户事项进行了 核查，核查情况如下 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,1 ...

山东威直营8 EDIC DEVIG GEVES COLO 关于山泰威高新生医疗器械有限公司 2025年度业绩承诺完成使场的审核报告 2025年度业绩承诺完成使场的审核报告 2019-02-24 2019-08-2 山东威高骨科材料股份有限公司 关于山东威高新生医疗器械有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的审核报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 一、审核报告 | 1 - 2 | | 二、关于山东威高新生医疗器械有限公司 | | | 2025 年度业绩承诺完成情况的专项说明 | 3 - રે | 山东威高骨科材料股份有限公司: 我们接受委托,对后附的山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"威高骨科公司")管 理层编制的《关于山东威高新生医疗器械有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的专项说明》 (以下简称"2025年度业绩承诺完成情况说明")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 按照威高骨科公司与威海威高生物科技有限公司(以下简称"威高生物科技")、威海威高 富森医用材料有限公司(以下简称"威高富森")、威海威高医疗影像科技有限公司(以下简称 "威高医疗影像")、威海威高齐 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本人刘洪渭,于 2022 年 12 月起担山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称 "上市公司")独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31日。 本人能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规以及《公司章程》《山东威高骨科材料股份有限公司独立董事工 作制度》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 | 序号 | 事项 | | | --- | --- | --- | | | | 自查结果 | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 | | | | 偶、父母、子女、主要社会关系; | 是□ 否乙 | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或 | | | 2 | 者是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其 | 是口 否乙 | | | 配偶、父母、子女; | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上 | | | | 的股东或者在上市公司前 5 名股东任职的人员及 | 是口 否V | | | 其配偶、父母、子 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2025年独立董事述职情况报告 (贾彬) 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2025年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原 则,忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 2026年3月16日公司第三届董事会任期届满进行了换届选举,换届后本人 不再担任公司独立董事。 现将本人在 2025年度履行独立董事职责的情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾彬,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,山东大学法律 专业,硕士学位,全国优秀律师。现担任山东威扬律师事务所首席顾问、威海市 律师协会顾问、威海仲裁委员会仲裁员、威海市破产管理协会监事长、山东大学 (威海)法硕实务导师、山东司法警官职业学院客座教 ...