百奥泰:百奥泰第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2023-064 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长 LI SHENGFENG（李胜峰）先生主持。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生 物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年 ...