百奥泰:百奥泰第二届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-011 百奥泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审 议，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报 告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 ...