百奥泰:百奥泰2023年度董事会审计委员会履职情况报告

百奥泰生物制药股份有限公司 三、审计委员会工作履职情况 （一） 监督及评估外部审计机构工作 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件，以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，2023 年度，百 奥泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原则， 积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事黄德汉、独立董事 魏亨利先生、公司董事邱俊先生，其中主任委员由具有会计专业资格的黄德汉先 生担任，独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规对 审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《公司章程》《公 ...